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美国ICO发行商要“凉凉”?美国两州证监会再查封5家非法公司
希言 10-18 13:425172

在经历数月的 “秘密” 调查之后,美国证券交易监督委员会(SEC)近日加快了打击非法 ICO 的步伐。

据bitcoin消息,美国科罗拉多州和北达科他州已经分别对5项ICO项目的发行公司发出终止令。

在科罗拉多州,发行Davorcoin的Davor公司,以及提供CCI令牌的Cyber Capital Invest公司均收到停止令。在北达科他州,三家ICO发行商(Crystal Token、Advertiza Holdings(Pty)Ltd和Life Cross Coin)也均收到了停止令。根据两州证券监督委员会的说法,他们发起的ICO并未登记,也没有满足豁免注册的要求。他们将token售卖给本国民众,却并未充分和公平地披露相关风险。

以Davor公司为例,公司宣称其代币Davorcoin与黄金价格挂钩,投资者得到的回报可高达每月10%。除允诺高昂的投资回报之外,这些项目同样包含其他欺诈性内容。其中,Advertiza Holdings(Pty)Ltd将自身标榜为合法,宣称已向美SEC提交注册申请;Life Cross Coin则宣传其代币收入将用于支持和捐赠慈善组织,此外,核心团队人员信息均具造假嫌疑。

据悉,此次查封行动是北美洲证券管理协会(NASAA)于今年5月发起的调查和执法行动之一,目前美国和加拿大的40多个州和省级证券监管机构正在对200多项ICO产品进行积极的调查。据此前雅虎财经报道称,过去几个月,美国证监会加大了对非法ICO的打击力度。

本月不久前,美SEC也叫停一家名为Blockvest LLC的区块链初创公司ICO。该公司此前宣称其ICO获得了证交会的批准,并称其加密基金也获得了执照和证交会的认可。对此,美证交会发声否认,称其为捏造事实,且违反了联邦证券法。

目前,美SEC目前将大部分数字货币视为证券,适用的法律与股票相同。

根据规定,任何发行token的美国公司都必须向美SEC注册,如没有注册,则需满足豁免的条件。即只向美国以外的投资者出售,或者只向认可投资者出售,认可投资者个人需满足在过去两年中年收入超过20万美元或者净资产最低为100万美元的条件。

但据雅虎财经报道称,在ICO的繁荣时期,几乎没有一家公司注册了证券发行。因正式诉讼可能代价高昂,给特定监管机构的工作量增加负担,美SEC也在寻求和解的机会。作为回应,数十家公司已经悄悄同意退还投资者资金并支付罚款。但据许多已被传唤的公司表示,为了满足证交会的要求已陷入困境,并且不确定其他公司会如何处理这一问题。

可以预见的是,在不久的未来,我们或许会听到更多美国初创公司ICO的死亡讯息。

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