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欧盟警察联合交易所与钱包公司,共同打击犯罪活动
宋宋 06-22 14:4516633

据报道,目前大约有16家加密货币交易所、支付处理商和数字钱包公司加入到欧盟执法机构,并帮助打击洗钱行动。这些公司和机构还在荷兰的海牙(Hague举办了为期三天的会议,主要讨论数字货币和网络犯罪。

“追踪和归属”

欧盟执法合作机构(Europol)前身为欧洲警察局和毒品部(European Police Office and Drugs Unit),机构的与会人称会议主要围绕加密货币的“追踪和归属”问题展开。与会者还将重点关注阻碍匿名资金来源的方法,诸如货币混合器。除了加密货币公司和欧洲刑警组织的代表之外,该活动还邀请了多个欧洲国家当局的人员。

欧洲刑警组织发言人告诉英国金融时报(Financial Times),与会者将在会议上讨论“滥用虚拟货币进行的非法活动”,以及如何“提高执法能力”。

解决洗钱问题

根据报告,有些人希望机构可以创建一个地方性的集中分类帐,这样服务提供商将自动得到通知,不会帮助用户将加密货币兑换为法定货币。然而,主要参与者早就与专门的工具公司(例如Chainalysis)合作开发出了这种分类账。正如 Bitpanda 的首席执行官 Eric Demuth 所解释的那样:“你可以从上面看到鸟瞰图,这样就可以看到完成的每一笔交易。每一个交易所都有这笔交易,这是不可能的,试图用比特币洗钱的人已经晚了三年。”

除此之外,该机构已经能够在没有这种集中式的系统的帮助下成功打击洗钱活动。早在三月份,欧洲刑警组织就宣布捣毁了一个国际帮派,这个帮派黑掉了银行的自动取款机之后又进行洗钱,用购买豪车和房屋等商品的加密货币钱包预付卡洗去了这些非法收益。

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