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继多家数字货币交易所被盗 韩国政府透露监管新法案细节
麦麦 06-22 11:3516460


最近多起黑客攻击报道发生后,韩国政府表示将加强数字加密货币交易所的监管框架。规定加密货币交易所需要履行多种新义务的一项法案已经提交至国会。

韩国政府的解决方案

当地媒体报道,由于最近韩国交易所发生多起安全事件,韩国政府透露了监管加密货币交易所的新法案细节。

6月19日周二,韩国第二大交易所Bithumb在其官网和官推上发布了一则通知:平台价值350亿韩元(约3100万美元)的数字加密货币被盗。但是,该交易所立刻删除了这则通知和推文。Bithumb事件与第七大交易所Coinrail于6月10日被盗前后相差不到10天,后者损失预计达4000万美元。

该国最高金融监管机构金融服务委员会(FSC)的主席Choi Jong-ku周三对Bithumb新闻发表了评论。新闻媒体Newsis引用了他的话:

为了防止这种情况发生,我们需要通过加密货币企业确保(加密货币)系统保持稳定并加强对交易员的保护。

他解释说,为了实现这一点,《关于报告和使用特定金融交易信息法》的修正案已经提交至国会。

加密货币交易所现在是韩国监管者的“盲点”,Newspim写道,他们“预计会通过‘报告系统’受到金融当局的监管”。“法案规定禁止使用虚拟货币交易所非法洗钱,并优化与合作商业银行交易的规则,例如开设虚拟账户。”

修正案

根据这份议案,政府表示“将把虚拟货币交易所定义为虚拟货币管理企业,”媒体指出,所有加密货币管理企业都有防范洗钱的义务。

“如果这项法案在国会上通过,虚拟货币交易所将作为虚拟货币管理企业必须向情报部门(FIU)报告,通常受到FIU监督,”该媒体报道。如果当局发现任何可疑行为,金融监督院(FSS)和FIU将会对他们进行调查。

FIU的规划与合作小组负责人表示:我们不能让虚拟货币成为洗钱的温床。

修正案还要求金融公司“保存5年内的金融交易数据以及关于交易报告、大额交易、客户确认的信息。”

惩罚

违法相关金融规定的任意加密货币企业和公司都会受到处罚,包括“建议解雇银行和证券公司相同级别的高层,暂停营业,对机构发出警告和整改令。”

FIU主管Kim Ji-woong解释了其中一条惩罚措施:

如果虚拟货币供应商没有完成客户验证程序或者没有检查和报告可疑交易,将受到3000万韩元(月27,077美元)的罚款。

Hankyung报道,Virtual Currency Countermeasures的副主任Hong Sung-ki反复强调,实施这项法案并不意味着虚拟货币交易在法律上已经得到认可并被纳入这个体系。

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