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韩国金融权威机构将监管数字货币交易所
宋宋 06-12 10:0618054

据CCN报道,韩国金融监管部门(KFIU)和一些地区金融机构将监管数字货币交易所,实施严厉的反洗钱政策,以确保罪犯不会利用数字货币进行非法金融活动。

在6月8日举行的政策咨询委员会会议上,KFIU表示将追随美国等主要经济体的动向,通过更严格的大型交易核查流程和对用户的监控,防止洗钱和恐怖主义融资。最初,KFIU计划对大型金融机构、散户投资者和公共股票市场的交易员和其他目前拥有宽松的AML和了解客户(KYC)规定的行业实施新的政策。

但在后来的讨论中,KFIU决定将加密货币部门纳入其AML和KYC计划。KFIU表示,该机构将与国会合作,通过一项法案,允许地方金融机构对传统银行账户和加密货币用户进行全面透明的监控。

目前,韩国的加密货币交换可以作为一个通信供应商运行,只要支付40美元的许可证。因此,即便是国内经济竞争监管机构——自由贸易委员会(Free Trade Commission)也没有监督和监督密码交易所的权力。然而,为了防止在地下经济和可疑活动中使用像比特币和以太坊这样的加密货币,KFIU达成了一项共识,即把加密货币交易视为适当的金融机构,并据此对其进行监管。

根据目前的监管规定,在防止在密码交易所洗钱方面存在明显的限制,因为当局发现可疑交易的唯一途径是通过银行。如果韩国民主党议员Jae Yoon-kyung的法案获得通过,地方当局将能够对商业银行实行的密码交易所实施同样的监管。

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