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加拿大发布加密货币新法规,打击洗钱和恐怖主义筹资
宋宋 06-11 11:4818507

加拿大政府于6月9日发布了一份关于加密货币交易和支付处理程序的新法规草案。

根据该草案,新的条例旨在解决金融行动特别工作组在2015-2016年进行评估后概述的“若干缺陷”,即加强加拿大的反洗钱和反恐怖主义筹资制度。

新规定将把加密货币交易和支付处理程序视为货币服务业务(MSB),这要求他们报告大额交易——那些超过1万加元(7700美元)的交易,以及一个KYC门槛的交易金额为1000加元(770美元)。该草案还载有一份成本效益分析,该分析显示,在未来10年里,这些规定将花费大约47万美元。

总部位于蒙特利尔的区块链咨询公司Catallaxy的联合创始人弗朗西斯·鲍里奥特(Francis Pouliot)在Twitter上对草案作出了以下回应:

“大型虚拟货币交易记录是指企业需要要求和保存每笔超过1万美元交易的细节,如大额现金交易报告。这将是极其困难和侵入性的实施。我反对这样做。”

洗钱财务行动工作队(FATF)是一个政府间组织,负责制订打击洗钱的政策。这些政策不具有法律约束力,但根据草案,加拿大认为,执行这些条例将对该国的国际声誉产生积极影响。

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