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挖链独家 | 触动集团旗下“创投宝VCB”、“锎钛币(CTC)”涉嫌非法传销
麦麦 05-28 17:0322016

挖链网5月28日独家报道 今日,2018博鳌亚洲区块链论坛在海南举行。据悉,此次论坛上,一家名为“触动集团”的公司推出了一款虚拟币——创投币VCB。早在几个月以前,该公司曾发布一款名为“创投宝VCB”的数字货币,该数字货币疑似空气币传销。

我们先来了解一下“创投宝VCB”的运作模式:

创投宝VCB储存静态收益:

1、消费2000元,回报总额:1.6万积分。每日万分之十,每日释放16个积分。

2、消费5000元,赠送总额:4万积分。每日万分之十二,每日释放48个积分。

3、消费10000元,赠送总额:8万积分,每日万分之十五,每日释放120个积分。

4、消费20000元,赠送总额:16万积分,每日万分之十八,每日释放288个积分。

5、消费50000元,赠送总额:40万积分,每日万分之二十,每日释放800个积分。

创投宝推广动态收益:

1.推广2个会员可拿一级收益,

2.推广5个会员可拿二级收益,

3.分红收益指每日粉丝释放积分收益百分比。

动态收益如下:

一星:投2000,推广一代分红收益6%,推广二代分红收益2%,

二星:投5000,推广一代分红收益7%,推广二代分红收益3%,

三星:投1万,推广一代分红收益9%,推广二代分红收益4%,

四星:投2万,推广一代分红收益10%,推广二代分红收益5%,

五星:投5万,推广一代分红收益12%,推广二代分红收益8%3.每个会员可以再次购买VCB提升自身级别。

团队绩效奖:

1,合伙人(消费50000元),直推10人以上第一代总业绩20万元,

2、第一代、第二代总业绩达标100万元,

3、团队每日可拿总十五代每个粉丝每日积分收益5%。

挖链网获悉,除了“创投宝VCB”以外,从2017年9月4日我国明确出台“禁止虚拟货币交易”政策至今,触动集团先后发行了锎钛币,基金链,游戏坊,影视坊,钱多啦,企融链,创客魔方、分享链等虚拟货币。

我们对其中的“锎钛币(CTC)”进行调查,发现该币种以“捐赠贫困学生慈善助学、全球成长型企业创业扶持基金,全球贸易支付市场流通”的名义发行虚拟货币。基金项目只支持锎钛币项目参与基金代理,月收益9-21%,所有奖金秒结秒算,日结日发,入金出金通道指定指数网;所有基金代理都可以随时全额退出提现。其中,基金代理按照CTC的持有数量确定星级:

一星基金代理:1000CTC,日收益0.3%

二星基金代理:5000CTC,日收益0.4%

三星基金代理:10000CTC,日收益0.5%

四星基金代理:20000CTC,日收益0.6%

五星基金代理:50000CTC,日收益0.7%

代理推荐代理可拿取所推荐代理日收益1-20%,享受1-25层。

打着比特币、区块链名义,发并建平台进交易,通过拉头送货币的式给予户奖励的币多是传销币。根据禁止传销条例国务院令第444号第七条 下列行为,属于传销行为:

1、 组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;

2、 组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

3、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的。

通常,传销币运作模式是:通过建立微信群、现场讲解等方式,组织、领导以推销虚拟货币,或要求参加者以缴纳费用购买虚拟货币的方式获得加入资格。此后按照一定顺序组成层级,直接或者间接从下线处获得返利,以高额回报为诱饵,引诱参与者继续发展他人参加,骗取财物。显然,“创投宝VCB”、“锎钛币(CTC)”的运作模式、奖励机制与传销行为的特征非常符合。

“创投宝VCB”、“锎钛币(CTC)”的发起公司名为“触动集团”(全名“浙江触动投资咨询有限公司”),该公司成立于2014年12月,法人代表为郑友赞。它的前身名为“融天下集团”,官网显示该公司的主要业务为互融商城、融财宝、舌尖卡等。融天下集团曾涉及到一个名为“指数网(www.zhishu.hk)”的交易所运营。点进“指数网(www.zhishu.hk)”官网,显示该网站于2017年10月23日发布了永久停服通告,现已授权澳大利亚99coin公司平台负责。

从99coin官方网站上,我们确实可以看到,除了少数的几个主流虚拟货币,上述由触动集团发起的虚拟货币占据了行情走势名单的大部分位置:

近年来,随着区块链的爆发,越来越多的不法分子把“区块链”当作摇钱树,许多项目方想方设法也要披上区块链的外衣,各种虚拟货币层出不穷。前几日,央视财经频道连续两天播出《聚焦代币市场乱象》栏目,报道指出虚拟币圈不公开、不透明、项目价值的不确定等风险。投资需谨慎,最后,我们搜集了至今已经公开的传销组织名单,希望大家能够广而告之,远离打着“区块链”名义行传销之实的骗局。

以下为中央电视台CCTV-2财经报道涉嫌传销组织的名单(按照首拼字母排序)

A

Amazing5国际理财、ASI窥币、ASG游戏理财、ABCD财富网、AAA游戏理财、A88财富平台、暗黑币(死亡)

B

BCI虚拟币、BM币、BBL国际互助、BBT金币、BFC、bob互助理财 、比特币互助金融、百纳红包雨、百利国际、宝特币、宝马国际投资、宝微商城、不抱怨活动、博通控股、博爱联盟、北欧佐凯、北大粮仓、币盛、贝莱德环球金融社区

C

CMB阿川商事金融互助平台、CEC中国华人俱乐部、CMB东盟国际、CB亚投行香港集团公司(关网)、CF慈善、诚信复利理财、长城币 、诚信复利、诚信999、财富海纳、草根互助、藏宝网航海币、慈行天下、慈善公益互助、慈善创业联盟、车房时代

D

DGC共享币、德善DS99互助、帝盟国际、迪拜币复利理财、多宝币、帝品财富、大赢家、大华资产管理、点点币、点点就赚、东南北环球集团易通币、东亿国际、东盟汇丰H币

E

EGD网络黄金、二元期权、恩威投资

F

Finnciti模拟城市建设、FLS挖矿机、FIG草根时代计划、FC信富浙江、FIS拆分理财、FIFA精算、F4互助平台、弗尔斯特恒币、福特币、福建漳州乐惠网、福利特邮币、福源币、福翔国际、疯狂大富豪、菲律宾skybeenz思铠、凤凰国际财富网、复利理财

G

GMO拉伸股、GMK虚拟货币、GGP全球加密数字共享积分、GOG游戏增值币、国宏众筹、国际金融TPP、国网今来商城、国盾掌芯通、光彩集团慈善币GC币

H

HIM互助、汇丰国际、皇族国际、海纳币、互联宝宝、湖南韶山嘉特、火箭币、环球力金、华梦国际、华尔特Wat、华之宝wow华币、华勒斯币、华天币、华强币(消失)、华夏金融互助、湖南敬母云、黑石币、赫尔币、杭州龙炎电子商务、宏天理财、红包极客、豪比特互助理财

I

IFS金码游戏理财、Ipacap游戏理财、IMPact国际慈善组织

J

JPM摩根币、聚宝金融(被打击)、际通币、金农币、军绿益商、江西力草(关网)

K

KLEO佳利、KKR游戏理财、KateCoin凯特币、KTB投资集团、KBCI、KKK金融互助、Kweco科威克互助、克拉币(死亡)、开普币、开元币、开普币、凯恩泰、可汗币、科勒资本、科莱国际(关网)

L

LQB、LTC莱特币、LC、LEO币、Lift-world国际援助、绿色世界理财、绿藤理财、利物币、雷恩斯币、雷达币、乐活书城、六度国际、联合国NGO组织PNC采购币、联富收益、利阁币

M

MMM社区、MMM(超级)、MMM(美国)、MIC理财、MBI游戏理财、MBA爱心慈善、MFC币 、MSM互助平台、MDD互助、MCM国际广告、Mak拆分盘、美洲矿业、美国莱福、美国稀土投资、美国瑞科、美国保德信理财、美国大富豪社区、美国赢鑫国际、美国皇冠众筹、麦格币Maccoin、马来西亚BFG集团EV币、马克币、麦哲伦基金积分宝、民创联盟、梦想领航

N

NEI游戏理财、NNN36、NB互助社区、牛牛金融

O

奥特币、欧盟国际投资理财

P

PPE**经济、PRA游戏理财、PDT全球理财、PNC采购币、PUDU自由社区、霹克币、平民币

Q

全球慈善公益俱乐部、全球创富联盟、全代复利、全球泛华联盟、全民快筹互助

R

RTT全民互助、ROC理财、R币RISECOIN、RTT念宝国际、RMB、瑞士五人组、瑞士信用联盟

S

SMI、Sharecoin共享币、Swissgolden瑞士黄金、SVICAP游戏理财、SMT国际拆分、Skybeenz思铠、石油币(崩盘)、盛通理财币、深圳云创辉煌fci数字加密货币、深圳斯迈尔环球科技理财、数字金矿、鲨鱼币、山东宏泰集团(关网)、索斯特互助理财、三盈互助

T

ton通币IGM、天元币、天满国际外汇(关网)、世通元

U

U币(濒临灭亡)、UK互助金融

V

VCE数字加密全球商务通用积分、V宝、V8RTT全民互助平台、UV国际互助理财

W

WK沃客理财、WWW联盟互助、WAI均富创业平台、维卡币、万福币、万达复利理财、万达MMM金融互助、万事有我无上生活、万喜理财(跑路)、微转动力、沃斯币Voscoin、沃得财富互助社区、未来城万福币、无限币、无极币、悟空理财、五环实业联盟互助、微邦客金融互助

X

星火草原、新加坡TEC、鑫利源、香港华瑞金融、香港贝莱德(BR)国际金融互助、香港信达众力创业计划、香港陆普Circle互助社区、熊猫币、信安游戏理财、讯通科技

Y

YBI国际互助、YY互助、匀加速、野狼战队、壹购物xfc、绿藤购、亿达城市建设模拟游戏理财、云企湘赢商城、云鼎云币、云讯通五行币、云波网、云矿机、云讯通、云游(跑路)、云梦生活、英国富邦投资、英国创富联盟、英特币、阳光乐园、一币理财、一未来、一川(澳门)投资、易特币、犹太人契约社区

Z

中炎理财、中国梦1886公益慈善、中国梦——随梦而行、中翌全球购、中天币、中国社区志愿者众扶工程、中华慈善总会民间互助理财、中金亿投VAP、中国三艾斯控股有限公司、中国蒙商、中华币、中时代币、中翌理财、中祥和美(关网)、卓越理财、证信金安、珍宝币、众爱联盟基金会、自由国际(关网)、数字列、180霖易网购商城、20采矿、21世纪福克斯、365理财

小科普:什么是山寨币、空气币、传销币?

1、山寨币

随着比特币被爆炒,带火了中国国产虚拟货币,它们在业内被统一称为“山寨币”,高达30余种,比如无限币、夸克币、泽塔币、红币、隐形金条等。一些币种在面市后,交易价格波动幅度起伏,引来了不少投机客参与交易。相对于虚拟货币的火热,其监管或处于空白状态,这也让业内对于行业的发展表示出担忧。对于参与的人来说,最大的风险就是没有人接盘。从国产“山寨币”来看,真正通过挖矿赚币的人很少,大部分人都是进行交易投机:低价买入、高价卖出。而如果没有了接盘者,“山寨币”就将很快崩盘。

2、空气币

2017年6月份,国内一批投机分子的空气币开始进入市场。这些公司的典型特征是,团队背景看着比较华丽,但是没有任何过往历史成绩,更谈不上在GitHub上查询项目代码进度。他们甚至没有成立公司,主要靠包装一个区块链无所不能的好概念,来忽悠外行众筹投资,投机色彩特别明显。但是受益于市场红利,这些币都有5倍以上的升值。不过仅仅几个月过后,这些泡沫浓厚的空气币,就漏出了诈骗的马脚,被媒体报道曝光,这些公司成为了监管治理的重灾区。

3、传销币

传销币也是空气币,通常不开放源码,产生币的速度、数量都由企业或平台操纵,只要平台开发者愿意,“传销币”可以无限增发。传销币打着比特币、区块链名义,建立平台进交易,通过拉人头送货币的方式给予用户奖励。通常,这类项目在微信群、论坛、社交络上大肆宣传一夜暴富,文案措辞毫无节操,承诺会员分红、只涨不跌。

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