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虚拟币骗局:一场投机者的赌注
麦麦 05-23 11:0219879

在虚拟币这个骗局里,谁是刀俎,谁为鱼肉?

尽管2018年以来,虚拟货币经历一波大的调整,比特币年初以来最大跌幅达到70%,更不用说其他规模较小的虚拟币,有些虚拟币甚至价格直接归为零,被平台剔除,交流群突然变成了维权群。


即使虚拟币种跌到惨不忍睹,但依然不妨碍ICO市场发币量,2018年一季度,全球的ICO项目募集资金超过32亿美元,已经达到了2017年全年的水平。

一边是监管部门明令禁止,一边是ICO市场继续蔓生,炒币者李笑来在接受央视财经记者采访时就已明确表明,应该99.99%的炒币者是被“站台”的,急于赚钱又害怕错过机会,所以就看站台的人是谁。实际上,鲜少有炒币者能够盈利,但依然有一茬茬“韭菜”前仆后继进场,大概每个人都觉得,自己会比镰刀跑得快。

又一起虚拟币庞氏骗局,涉案金额逾3亿元

币圈一天,股市三年。这是币圈曾经很流行的一句话,道出了虚拟币的波动幅度之大,一天的涨跌幅度可能赶上一只股票三年的涨跌幅。很显然,这是赌徒式的投机,所以无法称他们为投资者,炒币者这个称呼似乎更适合。

所以一时间,各种打着“去中心化”“运用区块链技术”旗号的虚拟币大行其道,太多人只看到投资虚拟币的暴富盛宴,一旦进去,所谓的盛宴不过是表象。就在5月14日,深圳南山警方公布,破获一起以发行虚拟币为由行诈骗之实的集资诈骗案,深圳普银区块链集团有限公司(以下简称“普银公司”)发行虚拟币,通过“趣钱网”P2P平台,非法吸收公众资金,受害人超3000,涉案金额为3.07亿元,目前已抓获犯罪嫌疑人6名。

据证券时报·创业资本汇记者获悉,普银公司发行了一种号称“全球首个本位制数字货币”—“普银币”,并自称以100亿藏茶作为抵押的虚拟货币,购买人所持有的的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押,也可将普银币放到聚币网上买卖,以此赚取差价。

姑且不说公司是否有值100亿的藏茶实物,而这个藏茶根据记者采访了解到的就是普洱茶,将普洱茶跟发行的虚拟币进行挂钩,然后赚取差价,这个是如何锚定实物价值的,普洱茶有炒作上涨的空间吗?

普银官网赫然写着,普银前期以10亿藏茶作为原发本位资产,它与藏茶实物资产对应,藏茶的增值会带来普银的增值,同时普银作为全球首个本位制区块链数字资产,未来在国内外的流通价值,增值前景广阔。

然而,龙币网行情数据显示,普银币的走势和成交量波动很小,除了刚上线价格最高以外,随后横盘然后下跌,所谓的赚取差价获得收益更是不可能。

据南山警方介绍,普银公司收购P2P平台“趣钱网”后在该平台大力推广普银币。同时,普银公司还在投资论坛、社交网站投放大量广告,在五星级酒店进行路演,对投资者造成光鲜的假象。南山公安分局经侦大队副大队长王飞介绍,普银公司利用试下热门区块链为概念炒作,承诺高额回报,前期疯狂进行宣传吸引投资者上套。

经警方侦查,其实货币价格的变动是该公司使用投资人的投资款进行操作。公司一度将普洱币价格从0.5元拉升至10元。为吸引更多投资人,公司还在发布会上承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分(每次都是一拆十),使投资人持有的普银币扩大100倍。

这难道不像是港股市场老千股的拆股供股模式吗?看似手上的普银币变多了,但是价格变低了,总体持有市值说不定还会缩水,玩的就是一个数字游戏。

记者搜索普银币,QQ下面已经出现了不少普银维权群。记者所在的维权群里,大家都只关心一个问题:普银币能否兑现?能否从龙币网提现?

而龙币网公告已经提示,PEB(普银币)交易可能带来的风险,也很有可能,普银币将会被作下架处理。

对于这种虚拟币传销案屡见不鲜。此前名噪一时的太空链一天就集资了10亿元,太空链SPC是一家主体注册在新加坡公司,成立于2017年4月,2018年1月进行ICO,1月10日向私募投资人发行代币SPC,当天完成私募。

根据上币时的公开资料介绍,太空链基于人类共识的太空探索计划,期待寻找一种共识,能有效地调动全人类的力量来自发地开启太空探索活动。

值得注意的是,薛蛮子、帅初等币圈大佬也为其站台,一天完成就完成10亿元的募集资金,然而上线之后太空链就破发,目前国内几个较大的数字货币交易平台已经无法看到太空链的身影。

去年7月,虚拟货币“亚欧币”骗了4万人,涉案金额达40.6亿元。而亚欧币的行骗方式跟传销模式有关。亚欧公司以“三级代理、三级分销”层级作为运营模式,其中省级的提成为30%,往下逐级递减3%,最低到10%。要成为省级代理,则需缴纳1000万元的市场保证金或完成9000万元以上的业绩。

远离虚拟币平台诈骗陷阱

国家互联网金融安全技术专家委员会(简称“互金专委会”)在5月18日发布公告称,近年来以比特币、莱特币、以太坊为代表的虚拟币受到持续关注,从而被不法分子打着虚拟币的幌子从事金融诈骗或传销,假虚拟货币(或称“传销币”)平台频现。

截至2018年4月,技术平台累计发现假虚拟货币421种,其中60%以上的虚拟货币网站服务器部署在境外,此类平台难发现,难追踪,技术平台监测此类平台多呈现以下特点:

一、具有金字塔式发展会员的经营模式

此类平台的主要特点是采用金字塔式的发展会员经营模式的假虚拟货币平台,宣称其虚拟货币或积分币可产生高额回报。多以“拉人头”“高额返利”等模式吸引投资者,涉嫌进行传销。

如下图所示的这家平台,按照层级进行高额奖励,同时以“动态(投资金额越多奖励越多)”和“静态(按照固定比例进行返利)”两种收益方式吸引投资者,所谓的传销模式。

二、 涉嫌资金盘,人为拆分代币

假虚拟货币多没有真实代码,无法产生区块或在区块上运行,因此多采用人为拆分的方式进行代币奖励,通过在短期内不断的拆分,产生大量积分或代币,造成财富暴涨的错觉。

如下图所示的这家平台,公然宣称“拆分10次,只涨不跌”,根据平台宣传“投资代币越多,拆分得到的收益越高”。

三、受到机构或个人控盘,无法自由交易

此类平台发行的假虚拟货币多无法在虚拟货币交易所交易,因此多采用场外交易或自有交易所交易。同时价格还存在受到机构或个人的高度控制的现象,容易造成价格快速上涨的错觉,但用户往往无法进行交易或提现。

如下图所示的这家平台,其发行的假虚拟货币只能在其网站交易,且交易系统较为粗糙,安全性极差。

新发行代币猛增,却鲜有交易量

此前ICO出现了一种新玩法——投票上币。目前出海的数字资产交易平台里面,币安、火币Pro均在自家平台发行了平台币,分别是BNB、HT,推出了“免费投票上币”的路数。

上述两个平台游戏规则套路大致相同,就是用户通过投票选出觉得自己认为好的ICO项目,排名靠前的就有资格上交易平台,进行发币众筹,不同的是,币安仅仅给投票排名第一的ICO项目上交易平台,而火币Pro对票数排名前10名的币种会依次上线HADAX交易(一个对投资者有准入门槛交易区,全称Huobi Autonomous Digital Asset eXchange即火币自主数字资产交易所)。

以下是火币HADAX第三期第四轮投票上币结果公示,最终胜出项目为SEXC、原链(YCC)、去中心化公平游戏平台(FAIR),并将于5月22日陆续上线以上币种。

目前,火币Pro网站上已出现上百种ICO代币,但大部分虚拟代币的走势如下图所示,高开低走,破发,然后成交量萎靡。

国家互联网金融安全技术专家委员会区块链研究室主任毛洪亮表示,国内的交易平台,尤其是主要的交易平台,上线的币种比原来丰富了很多,比如说火币、OKEX,新上线的币种都已经超过了100种。

名义上,每种代币都是代表其背后公司区块链技术,但实际上大多数代币到最后都会沦为“空气币”,并没有实体项目支撑,也难以参照IPO项目以实体项目的估值进行定价,在信息完全不透明的情况下,取决于由谁站台,这就是一个关于包装和营销的故事。

某种程度上来讲,ICO项目就是赌博。为了将问题复杂化,这些代币的长期价值是由它们所在的交易系统给出的,所以如果有很多人同时使用一种特定的加密代币,系统就会保留相应的价值。

一个关键点在于,一个世界需要多少种货币呢?当然用不了这么多,这些代币的产生都是和单一市场绑定,但如果这些代币背后的创业公司无实体运营甚至是空壳公司,代币的价值就是0。

令人遗憾的是,大多数炒币者根本不会关注这些虚拟代币背后的创业公司和潜在的商业模式,如果商业模式不能成立,超过90%以上的公司都会因此走向失败,这就意味着90%以上的虚拟代币会在接下来的几年时间消失。

但炒币者,看到的永远是如何实现暴富的那一面,不是炒币者看不到风险,而是他们认为一定会有更大的傻瓜来接盘,他们坚信,在镰刀落下时,他们跑的会比镰刀快。很可惜,镰刀挥下的时候,他们可能都没有知觉,所以很多代币交流群就变成了维权群。

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