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区块链诈骗花样百出 对敲骗局了解一下?
司马叁 05-02 20:5429890

“恭喜!您的号码已被《非常6+1》栏目组选中,奖品为一台价值8888元的苹果笔记本电脑以及10000块现金,请登录网站领取奖品.....”,不知道有多少人收到过这样的诈骗短信。

从短信时代到网络时代再到数字货币时代,骗子的诈骗手法花样百出,骗局总是层出不穷。事实上,每一种新技术的出现,都必然引来一部分心术不正的人钻空子,他们针对的目标往往是一些想要贪便宜的一部分人。现如今,技术的更新迭代让欺诈变得越来越简单,因为在新技术的保护下,骗子的骗局愈加难以被发现、被追踪。
当下,随着区块链技术和数字货币的火热,对敲骗局也被越来越多的应用到该领域当中。与“拆东墙补西墙”的旁氏骗局、拉人头的传销骗局不同,对敲骗局更不易被察觉,更隐蔽。下面做个详细介绍,让大伙别掉进坑里。
对敲也称为相对委托或合谋,是指行为人意图影响证券市场、虚拟货币市场行情,与他人通谋,双方分别扮演卖方和买方角色,各自按照约定的交易券种、价格、数量,向相同或不同的经纪商发出交易委托指令并达成交易的行为,即一方做出交易委托,另一方做出相反交易委托,依事先通谋的内容达成交易。
举个例子:你和我搞了个“山寨币”2100万枚,我们先将100万枚山寨币以糖果的形式免费发放出去,让其在市场上流通,剩下两千万,我们一人一千万,我们是该项目的大当家,拥有该项目的绝大多数代币,我们该如何让币价从1元涨到10元甚至更高呢?那就采用对敲的方式,首先我们自己开个交易所(甚至不需要开交易所,直接在免费上币的平台实施),你以1元挂单,我买过来,我再挂个1.5元的单,你买了再挂个更高的单,币价逐步攀升,市场上的散户没有多少币,就会来接盘,他们有币也是我们最开始释放的少量的代币,他们卖我们就买回来,筹码被我们完全控制,所以币价从1元炒到10元,甚至100元,当炒到很高很高的时候,我们再放出一波利好消息,在各大媒体平台宣传,这样韭菜大量进场,我们就慢慢收获。这就是对敲。
所以大家应该明白为什么那些项目方拥有大量筹码的项目一定不要参与,就是这个原因。
项目方的持币比例你可以从白皮书里面看到,智能合约里也可以查到,如果项目方持币40%,甚至60、80%,那一定不要参与。项目方的持币比例在20%以下算是合理的。
比如近期比较火的ONT本体,团队的确有些大牛,而且宣传搞得也不错,社区运营非常热闹,但项目方没有公开发售,这是很大很大的问题,直接上交易所,币价已经拉升,官方想发售多少,随时都可以,卖出就赚,所以他想砸盘也是分分钟的事情,韭菜们就不要参合了,小心谨慎,谨慎投资。
虚拟货币市场暂时没有政府监管,庄家操盘司空见惯,对于普通民众而言,如果出现打着数字货币名号进行传销等不法手段,很多人并不清楚要如何分辨和规避,对于此类事件的投资者保护和监管力度也有待进一步加强。

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