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印度警方逮捕2名比特币庞氏骗局策划者 涉及260万美元资金和5000名受害者
巍雨祗航 04-24 10:2319542

印度当局逮捕了两名被控经营比特币庞氏骗局的嫌疑人,他们从5000名受害者手中诈骗了大约300个比特币,目前的价格约为260万美元。

这两个家伙据称正在实施一项多层次营销(MLM)计划,该计划鼓励投资者吸引其他投资者加入这一计划。他们通过一家叫做Bitmineplus的公司承诺可以从比特币投资中获得高额回报率。根据该公司目前仍旧运行网站上的详细信息所述,该公司鼓励投资者将比特币存储到该公司或从该公司购买比特币并由该公司持有,然后该公司承诺每月提供高达12%的回报率。

根据《印度时报》报道,,该平台于2016年12月开始招揽投资,除了12%的回报外,该平台还为早期投资者提供5%的转诊收入,另外推荐别人加入还能获得额外的10%的佣金。

一名正在参与调查的官员说:

“这两个犯罪嫌疑人的基本想法是启动一项涉及比特币的多层次营销计划。人们每月都会获得奖金,并且还可以通过招揽更多的人来获得额外收入。

该公司最初向投资者支付比特币作为投资回报,而之后他们开始支付他们自己定制创建的加密货币“BMP”作为分红,而BMP没有什么价值。最后,这些经营者带着投资者的钱逃跑路,因此执法部门决定逮捕了这两个人。

一位高级官员说:

“Jangra[这场庞氏骗局的幕后策划者]原计划在获得一笔可观的投资后,将投资者转移到自己的加密货币上,但是但是债务的增加和来自投资者投资者每天的压力使他决定带着钱逃跑。”

该公司通过在5星级酒店举办盛大的派对,从而以这种手法获得投资者的信心,最终在2018年2月计划破灭之时吸引了5,000多名投资者。

据《Hindu》报道,警务处副处长 Anyesh Roy上周日表示,我们已经确认了至少5,000个被欺骗的用户身份。在这项计划最初的几个月,投资者获得了收入,但最终却没有了,然后投资者开始不断询问。”

与加密货币相关的欺诈行为在亚洲国家依然普遍存在,这项骗子都声称投资加密货币可以带来不切实际的高额的短期收益。

本月早些时候,越南当局(包括越南总理办公室)打击了一起与加密货币相关的重大ICO欺诈事件。据报道,3.2万名公民被骗,涉及金额达到15万亿越南盾(约合6.6亿美元)。上周早些时候报道,中国西安警方打掉了一个类似的全国性庞氏骗局项目,该计划从1.3万名投资者那里骗取了8,000万元人民币(合1,300万美元)。

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