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两团队偷走价值10亿美元的数字货币 如何实现套现?
守夜人说 02-09 16:278735

Chainalysis是一家位于美国和丹麦的区块链分析公司,Chainalysis近日发布报告表明,近几年来仅仅两个犯罪团伙就已盗窃了超过十亿美金的数字货币。

通过交易和地址追踪,黑客们每发动一次攻击平均可以获得9000万美金的收益,而在这个犯罪过程中可能涉及几个主要的数字交易所。

被盗资金是如何套现的?

类似于Chainalysis这样的区块链分析公司服务于主流数字货币交易所, 目的在于深入交易平台,阻止可疑交易。举例来说,世界上最大的数字货币交易所币安,自2018年10月起就开始和Chainalysis建立了合作伙伴关系,防止洗钱行为的发生。

对于交易所来说,与区块链分析公司合作,可以显著降低交易责任,或者妥善处理涉及犯罪的交易地址。

虽然可以通过比特币或以太坊这样的公链追踪交易,但犯罪集团会利用各种方法让交易和其来源变得混乱不堪。

这个月早些时候,一家新西兰数字货币交易所被黑,币安就能迅速冻结被盗用户的资金。

币安在2019年1月16日发表声明:“通过检查,我们能够冻结一部分被盗资金。我不理解黑客们把被盗资金不断发送至币安的原因。社交媒体在第一时间内报道了这件事情,我们也随之冻结了资金。对黑客来说,这是一项高风险策略。”

然而,Chainalysis近日通过检查,许多类似于这两个犯罪团队的犯罪组织,很难查获他们的可疑交易,特别是当他们有足够经验和耐心,能够去限制数据时。

Chainalysis在报告中提及的两个犯罪团伙,分别名为Alpha和Beta。据说会花费112天去转化和洗白他们的资金,以确保当局无法追查到他们的交易。

Beta在一次发起黑客攻击之后,消除了可能被用于追踪交易的证据之后,等待了两年时间才取回被盗资金。

媒体报道称:黑客们先是在一系列钱包和交易所之间不停地转移偷盗来的资金,试图隐瞒资金的犯罪来源。黑客们还可能将资金放置不动,观察40天或更长的时间,以确保脏物不再被关注。一旦他们觉得安全,他们就会快速转移资金。

在与华尔街日报的对话中,Chainalysis首席经济学家Philip Gradwell表示, 就算对于主流交易所来说,要符合KFC和AML(反洗钱)法规,也是一个巨大的挑战。

由于黑客不断提升违法交易中的方法技巧,Chainalysis的观察师认为,对于交易所来说,唯一消除违法交易的方法,就是交易所之间建立合作关系。

观察师补充说:“在不同交易所之间建立合作关系生态,打击违法交易,还有很长的路要走。交易所之间的中介机构将在这场斗争中扮演重要角色。”

韩国数字货币交易所已成立协会

本周,Bithumb、UPbit、 Korbit和Coinone,这四家韩国最大的交易所,共同发起成立了一个协会,以打击利用数字货币的洗钱活动。

据韩国主流媒体Hani的消息,这四家交易所在一份声明中表示,在不同数字货币交易所、银行和政府之间建立协作机制,将有效提升KYC和AML的主动性。

交易所在发给CNN的一份声明中提到:“交易所间建立合作机制将能提升反洗钱法规的高效性。如果交易所联合起来收集客户信息,并通过严格的身份认证体系监管交易,将能有效防范利用数字货币洗钱,并净化数字货币交易环境。”

可以想见,如果数字货币交易所建立合作机制成为一种趋势,它将在很大程度上阻止洗钱活动,抑制交易平台上的黑客行为。

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