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被比特币鲸鱼所左右的比特币市场:1000人掌控着40%的比特币
小小 01-02 10:4826719

只要少数的投资者就能使比特币市场发生巨大波动。

在今年11月12日,有人把近2万5千枚比特币转到了一个线上交易所,在当时其总价值约为15.9亿美元。这一消息很快就在各个线上论坛上传开了,所有的比特币投资者都在议论这位比特币的持有者是否要卖掉他的数字货币。

拥有大量比特币的持有者通常被称作比特币鲸鱼,他们也同时成为了投资者们所担心的群体,因为只要他们卖掉哪怕手里的一小部分比特币,都会造成币价的暴跌,并且在当前币价和年初比高了将近12倍的情况下,这种情况更有可能会发生。

40%的比特币被大约1000个用户所持有,由于当前比特币价格已经相当高了,或许他们每一个人都想卖掉一半的比特币,AQR资本前管理总监亚伦布朗说道。更重要的是,可供这些比特币鲸鱼参考的前例几乎没有。这些大户们可能互相认识多年了,他们能从早期持有比特币一坚持现在,因此他们很可能联合起来为市场提供支撑或促进作用。

“我认为应该有几百个人,”Multicoin Capital的管理合伙人凯尔萨玛尼说道,“他们也许互相之间还会经常通话。” Ross & Shulga的安全律师嘉里罗斯说,我们需要考虑一个原因:至少有一些信息的分享是合法的。因为比特币是数字货币而不是一个担保,现在仍然没有禁止个别群体通过大量买入比特币拉高价格,然后在短时间内卖出的行为。

调控者很难赶上加密货币交易的步伐,很多规定至今仍不明确。如果交易者不仅拉高了比特币的价格,还在网上四处传播谣言,这种行为应该被定性为欺诈。数字货币交易所Bittrex最近警告其用户,如果平台怀疑个别用户参与到操纵货币价格的活动中,他们的账户将被冻结。对于其他的数字货币法律也许会有不同的规定,根据美国证券交易管理委员会曾提到,通过判断数字货币的架构以及投资者从中获利的方式,一些数字货币可以被当作货币来对待。

当被问到是否所有的大户会同时行动时,一位出名的早期比特币投资者罗格福尔在邮件里说道,“我怀疑这可能是真的,人们可以用他们手里的钱干他们想干的任何事,虽然对我个人来说没有时间想这些事。”

“任何一个资产类别,大户和大的机构持有者可以串通起来操纵价格,”BlackTower的共同创立者阿里保罗在一条他所写的电子信息中说道,“在数字货币领域,这种人为的操纵更多,因为这些市场才刚刚兴起,并且这些资产天然就极具投机性。”

最近比特币价格的上涨很难被解释,因为比特币没有内在价值。比特币最初是依据一个匿名者所写的白皮书于2009年开始运行的,它是一种被互联网中的独立计算机网络所维护的数字交易方式,其中运用了加密方式来确保交易的正常进行。它的最狂热的信仰者认为它可以取代银行,甚至可以替代传统法币,但其价值依赖于人们是否愿意用它来进行交易,这也使比特币的价格波动很大。

像绝大多数对冲基金的管理者专功加密货币一样,萨玛尼经常追踪那些比特币大户的交易活跃地址(尽管比特币的交易过程是匿名的,但是每个人都有一个任何人能看到的编码地址)。当他看到相应地址的动态时,他会立刻给可能的卖家打电话,这通常会使他能获得卖家买卖的动机和交易计划。有些基金不会通过公开市场,而是直接从另一个基金手中买入比特币,这样可以避免引起市场价格的震动。“投资者和投资者之间都是互相帮助的,”萨玛尼说。“我们彼此都互相了解,我们都会互相帮一把或是分享信息,因为我们都希望挣到钱。”罗斯说至少收集情报是合法的。

当然普通的投资者是没有足够的威信让一个百万富翁接他们的电话,但他们可以通过追踪大户的地址并在Reddit上进行市场动态的讨论,他们最终对于那些比特币鲸鱼的计划和动机一无所知。“在这个市场上没有透明度可言,”一个关注比特币的律师马丁说,“在证券市场上,关于交易资源的每一个细节都应该被公开,但在虚拟货币的世界里,你很难搞清楚接下来发生的是什么。”

普通投资者在那些体量更小的数字货币和代币的投资中的这一劣势会表现的更明显。Blockchain Capital的管理总监斯彭森博格特曾说过,在人们投资的所有币种中,比特币的持币集中度是最小的。据加密货币对冲基金Tetras Capital的共同创始人亚力克斯塞纳博格所说,持币量最大的前100个地址持有已发行的17.3%的比特币,但对于比特币的竞争对手以太币来说,排名前100的地址持有40%的币,其他的币种比如Gnosis、量子和Storj,前100个地址持币量甚至超过了90%,很多大户都是这些项目运营团队中的成员。

“一个好的比喻是早期阶段的股票,”BlockTower的保罗写道,“和那些股权交易很相似,通常创始人和一些项目投资人拥有绝大多数的资产。”基于比特币的未来发展趋势,其他的投资者认为那些比特币鲸鱼不会卖出手中的币。“我认为有点常理的人都知道,那些持有大量比特币和比特币现金的鲸鱼不想毁掉其中的任何一个币,”一个居住在布拉格,经常进行代币交易的金斯曼说道,但是一旦价格涨到天上,他们就不那么想了。

发文时比特币价格 ¥105138.03
 
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